Банкиров обвинили в отмывании двух миллиардов в месяц

В Москве задержаны руководители нескольких кредитных учреждений, подозреваемые в масштабном отмывании денег. Троим фигурантам дела в качестве меры пресечения избран домашний арест




Сотрудники МВД в ходе спецоперации вскрыли преступную схему масштабного отмывания денег. Нелегальное обналичивание средств было выявлено благодаря доказательствам, собранным сотрудником ДЭБ МВД России, внедренным в преступную группу.

Согласно данным следствия, злоумышленники ежемесячного обналичивали более 2 млрд рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере 3% - 9% с коммерческих организаций до 17% - с государственных учреждений.

Были задержаны руководители нескольких кредитных учреждений. В их числе советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефимов, начальник ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко и ее дочь Наталья, а также другие лица, по версии следствия, исполнявшие их указания.

В ходе обысков в офисах коммерческих банков, а также в местах жительства фигурантов дела оперативники провели 14 обысков. Были изъяты многочисленные финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления системы "Банк-клиент" и другие предметы, доказывающие незаконную банковскую деятельность.

В результате осмотра личного автомобиля одного из подозреваемых были найдены и изъяты $100 тысяч. Также работники правоохранительных органов арестовали счета семи коммерческих учреждений, на которых находятся свыше 21 млн рублей. Сделано это с целью предотвращения сокрытия следов преступлений.

Троим из участников организованной группы в качестве меры пресечения избран домашний арест. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Несколько дней назад сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Москве раскрыли еще одну схему по отмыванию денег. Проводя средства через счета, открытые на подставные лица, злоумышленники сумели обналичить более 2,5 млрд рублей.

Читайте также

Ответить:

Выбор читателей